证券代码：600288            证券简称：大恒科技               编号：临 2018-020


                 大恒新纪元科技股份有限公司
             第七届监事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会
议于 2018 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议应当参与表决监事 3 人，
实际参与表决监事 3 人。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：

   《大恒新纪元科技股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及摘要
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   以下为公司第七届监事会对公司 2018 年半年度报告的书面审核意见：
    1、公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管
理和财务状况；
    3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。


    特此公告。


                                                 大恒新纪元科技股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                      二〇一八年八月十日