证券代码：600288             证券简称：大恒科技              编号：临 2019-012

                 大恒新纪元科技股份有限公司
             第七届监事会第六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会
议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2019 年 4 月 2 日在北
京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、《公司 2018 年年度报告》正文及摘要
   《公司 2018 年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2018 年年度报告》正文披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   监事会发表独立意见如下：
   公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号＜年度报告的内容与格式＞》（2016 年修订）的有关要求，对董事
会编制的公司 2018 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审
核意见。全体监事一致认为：
   1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
   2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营成果
和财务状况等事项；
   3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2018 年年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
   我们保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完成，承诺其中

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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整
性承担个别及连带责任。
    二、《公司 2018 年度监事会工作报告》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《公司内部控制评价报告》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，公司对截至 2018 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《公
司内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于计提 2018 年度资产减值准备的议案
    为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等
相关规定，公司及控股子公司对截至 2018 年 12 月 31 日的应收账款及存货进行
了核查，对应收账款按照个别分析法进行了减值测试，对存货按照成本与可变现
净值孰低进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司依据减值测试结果对确认存在
减值的资产计提资产减值准备。
    经核算，本次计提各项资产减值准备共计 74,657,355.69 元，考虑递延所得
税影响后，将减少归属于上市公司股东的净利润 52,825,902.69 元。
                   科目                     金额（人民币：元）
                 坏账准备                              54,455,969.14
            存货跌价准备                               20,201,386.55
                   合计                                74,657,355.69
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：
    公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计
提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映
公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。

    特此公告。
                                               大恒新纪元科技股份有限公司
                                                   二〇一九年四月三日
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