证券代码：600288             证券简称：大恒科技              编号：临 2019-011

                 大恒新纪元科技股份有限公司
            第七届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次
会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2019 年 4 月 2 日在
北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开。会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、《公司 2018 年年度报告》正文及摘要
   《公司 2018 年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2018 年年度报告》正文披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    二、《公司 2018 年度董事会工作报告》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    三、《公司 2018 年度财务决算报告》（详见公司 2018 年年度报告）
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    四、公司 2018 年度利润分配方案
    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限
公司2018年度共实现净利润71,517,307.70元，其中归属于上市公司股东所有者
的净利润为50,644,717.82元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则


                                       1
的有关规定，公司计提法定盈余公积4,551,828.74元，历年滚存可供分配的利润
为813,206,316.44元。

    本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记
日登记在册的股东派发现金红利：每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），实际
分配利润 5,241,600.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率
10.35%。
    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
关于 2018 年度现金分红方案说明的公告》（2019-006）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    五、《公司内部控制评价报告》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，公司对截至 2018 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《公
司内部控制评价报告》。
    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、《公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》
    2018 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细
则》的有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，编制了审计委员会
履职报告。
    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
董事会审计委员会 2018 年度履职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、《公司 2018 年度独立董事述职报告》
    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告》。


                                    2
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    八、《公司 2018 年度社会责任报告》
    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
2018 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
    公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财
务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好
地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务
所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作
的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行
审计。
    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》（2019-007）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    十、关于计提 2018 年度资产减值准备的议案
    为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等
相关规定，公司及控股子公司对截至 2018 年 12 月 31 日的应收账款及存货进行
了核查，对应收账款按照个别分析法进行了减值测试，对存货按照成本与可变现
净值孰低进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司依据减值测试结果对确认存在
减值的资产计提资产减值准备。
    经核算，本次计提各项资产减值准备共计 74,657,355.69 元，考虑递延所得
税影响后，将减少归属于上市公司股东的净利润 52,825,902.69 元。
                 科目                        金额（人民币：元）
               坏账准备                              54,455,969.14
            存货跌价准备                             20,201,386.55
                                   3
                 合计                                74,657,355.69
    议案的详细内容请见公司于本公告日同日披露的《大恒新纪元科技股份有限
公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2019-008）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    十一、关于为控股子公司提供担保额度的议案
    基于控股子公司日常经营的实际需要，在符合国家有关政策前提下，董事会
同意由公司为下属所有控股子公司提供总额合计不超过人民币 35,000 万元担保
（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，
对资产负债率超过 70%的北京大恒图像视觉有限公司的担保额不超过 5,000 万
元。上述担保额度以融资担保余额计算。
    议案的详细内容请见本公司于本公告日同日披露的《大恒新纪元科技股份有
限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》（临 2019-009）
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内
签订担保协议，本授权有效期至 2019 年年度股东大会召开之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、关于调整独立董事薪酬的议案
    依据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》等相关规定，为进一步促进公司规范运作和董事会科学高效
决策，公司根据实际经营情况，并参照其他上市公司独立董事的薪酬标准，拟将
独立董事薪酬由 8 万元/年（税前）调整为 12 万元/年（税前）。
    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告》（2019-010）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

    特此公告。
                                             大恒新纪元科技股份有限公司
                                                  二〇一九年四月三日


                                   4