证券代码：600288              证券简称：大恒科技             编号：临2019-010

                 大恒新纪元科技股份有限公司
                 关于调整独立董事薪酬的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2 日召
开薪酬与考核委员会 2019 年第一次会议及第七届董事会第十一次会议，审议通
过《关于调整独立董事薪酬的议案》。
    依据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》等相关规定，为进一步促进公司规范运作和董事会科学高效
决策，公司根据实际经营情况，并参照其他上市公司独立董事的薪酬标准，拟将
独立董事薪酬由 8 万元/年（税前）调整为 12 万元/年（税前）。该议案需提交
公司 2018 年年度股东大会审议。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为：本次独立董事薪酬调整是
公司根据实际经营情况，并参照其他上市公司独立董事薪酬制定的，有利于调动
独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责意识，有利于公司持续稳定发展。
该议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效，
不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次调整独立董事薪酬的议案经董事会
审议通过后提交股东大会审议。

    特此公告。




                                                 大恒新纪元科技股份有限公司
                                                      二〇一九年四月三日