证券代码：600288            证券简称：大恒科技                编号：临 2019-031

                 大恒新纪元科技股份有限公司
             第七届监事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会
议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2019 年 10 月 23 日以
通讯方式召开，会议应当参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召集、
出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审
议了以下议案：

   《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   以下为公司第七届监事会对公司 2019 第三季度报告的书面审核意见：
    1、公司 2019 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2019 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营
管理和财务状况；
    3、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。


    特此公告。




                                                 大恒新纪元科技股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                    二〇一九年十月二十四日