证券代码：600289          证券简称：亿阳信通         公告编号：临 2017-059




                      亿阳信通股份有限公司
            关于第七届董事会第九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    10 月 27 日，亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”） 收到上海证券交易所
《关于对亿阳信通股份有限公司资金冻结相关风险事项的监管工作函》，应监管
工作要求，公司第七届董事会第九次会议于 2017 年 11 月 13 日以现场结合通讯
方式召开。2017 年 11 月 9 日，公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体董事、监
事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事
11 人，实际参加会议的董事 10 人，董事会秘书方圆因休产假未出席本次董事会。
公司第七届监事会 3 位监事及公司高级管理人员列席本次会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过
记名投票的方式，通过了如下决议：

    1）同意公司管理层采取措施，提升公司经营业绩，加快推进公司正在实施
的收购兼并工作，稳定员工队伍，维护股东利益；

    2）自 2017 年 10 月 19 日起，公司已向亿阳集团陆续发出 6 封书面问询函，
至今未得到任何答复。同意公司向亿阳集团发出律师函，并通过法律途径依法维
护公司合法权益；

    3）目前公司可能存在资金赔付风险。现公司已经聘请专职律师全力协助公
司降低对外赔付的风险。如果发生对外赔付，同意公司将会对控股股东进行司法
诉讼并追偿，以维护中小股东及广大投资者的权益。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                     1
    公司董事会高度重视此次资金冻结相关风险事项，已经组织相关部门进行自
查，后续将及时披露相关自查进展，坚决落实上海证券交易所监管工作函的要求。




    特此公告。



                                            亿阳信通股份有限公司董事会

                                                  2017 年 11 月 16 日




                                   2