证券代码：600289       股票简称：亿阳信通              公告编号：临 2018－026




                      亿阳信通股份有限公司
          关于第七届董事会第十二次会议决议的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2018
年3月22日以现场及通讯方式召开。2018年3月18日，公司以E-Mail和电话方式向
全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加
会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：


    一、审议通过了《关于同意延长2016年度第一期员工持股计划存续期的议案》

    公司 2016 年度第一期员工持股计划持有人代表会议于 2018 年 3 月 15 日以
现场结合通讯方式召开。公司通过投票的方式，通过决议，将本员工持股计划的
存续期延长 6 个月，至 2018 年 9 月 28 日，并按照公司 2015 年年度股东大会审
议通过的《关于公司 2016 年度第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》的
相关要求，提交董事会批准。
    董事会经过审议，审议通过《2016 年度第一期员工持股计划持有人会议决
议》内容。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                     亿阳信通股份有限公司董事会
                                            2018 年 3 月 24 日