证券代码：600289       股票简称：ST 信通             公告编号：临 2018－031




                      亿阳信通股份有限公司
          关于第七届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2018
年4月3日以通讯方式召开。2018年4月3日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全
体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会
议的董事11人，实际参加会议的董事11人。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过
记名投票的方式，审议通过了如下决议：
    审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定召开 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提
交股东大会审议的相关事项：
    股东大会召开时间：2018 年 4 月 19 日 上午 9:00
    股东大会股权登记日：2018 年 4 月 12 日
    会议详细通知，请见公司同时发布的临时公告《亿阳信通股份有限公司关于
召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2018-032。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              亿阳信通股份有限公司董事会
                                                     2018 年 4 月 4 日