ST信通:关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明2018-04-25
证券代码:600289 股票简称:ST 信通 公告编号:临 2018-042
亿阳信通股份有限公司
关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2017 年度利润分配预案
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度实现净利润为
-247,958 万元,归属母公司的净利润为-247,936 万元。
2018 年 4 月 23 日,公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第
九次会议,审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案》,拟定 2017 年度公司利
润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。
二、2017 年度不进行利润分配的原因
1、鉴于公司 2017 年度因控股股东债务纠纷导致公司面临诉讼事项,引起财
务报告出现巨额亏损,无法进行现金分红。
2、公司现金分红政策
公司重视对投资者的回报,在《公司章程》中规定,公司利润分配应重视对
投资者的合理投资回报,充分维护公司股东依法享有的资产收益权。自上市以来
每年均以现金分红或资本公积金转增股本等方式。
《公司章程》第一百九十二条第(五)项,利润分配的条件:
“1、现金分红条件:公司当年实现盈利,且符合《公司法》规定的分红条
件、公司经营活动产生的现金流量净额为正,经股东大会批准同意,可以采用派
发现金方式的利润分配。
“根据公司长远和可持续发展的实际情况,当公司遇有新的重大投资项目或
重大现金支出的情况下,为满足长期发展的要求,增强后续发展和盈利能力,经
股东大会批准,公司可不进行利润分配”。
3、公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转
增股本方案或预案
单位:万元 币种:人民币
分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
分红 每 10 股派息 现金分红的数
归属于上市公司普通 上市公司普通股股东
年度 数(元)(含税) 额(含税)
股股东的净利润 的净利润的比率(%)
2016 年 0.65 4,101.84 12,982 31.55
2015 年 0.25 3,368.92 10,555 31.92
2014 年 0.55 3,121 9,787 31.91
三、监事会意见
(一)同意《关于公司 2017 年度利润分配预案》
(二)本预案已经公司第七届董事会第十五次会议表决通过,表决程序符合
《公司章程》等有关规定,本预案需提交股东大会审议通过。
(三)此项决定,是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。
四、独立董事意见
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度实现净利润为
-247,958 万元,归属母公司的净利润为-247,936 万元。公司 2017 年度不进行利
润分配,亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。
我们认为:
(一)同意《关于公司 2017 年度利润分配预案》
(二)本预案已经公司第七届董事会第十五次会议表决通过,表决程序符合
《公司章程》等有关规定,本预案需提交股东大会审议通过。
(三)此项决定,不会损害中小股东利益。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日