ST信通:第七届监事会第九次会议决议2018-04-25
亿阳信通股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议
亿阳信通股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 23
日下午公司董事会结束后在 2533 会议室以现场方式召开。2018 年 4
月 13 日,公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体监事发出了召开本次
监事会会议的通知。本次监事会应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
出席会议的监事采取举手表决方式,审议通过如下内容:
一、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》
监事会审核意见:1、2017 年年度报告编制及审议程序符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定;2、报告内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映
出公司的经营管理和财务状况;3、在提出本意见前,没有发现参与 2017
年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》
表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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六、审议通过《公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报
告》
表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》
表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
与会监事还听取了《董事会工作报告》、《总裁工作报告》、《独立
董事述职报告》和《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。
特此决议。
参加会议的监事签字:
亿阳信通股份有限公司监事会
2018 年 4 月 23 日
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