证券代码：600289          证券简称：ST 信通         公告编号：临 2018-040




                       亿阳信通股份有限公司
          关于第七届董事会第十五次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2018
年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。2018 年 4 月 13 日，公司以书面、E-Mail
和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通
知。本次应参加会议的董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。公司第七届监事
会 3 位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过
记名投票的方式，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》
    详见 2018 年 4 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权。
    独立董事陈晋蓉女士因任职时间原因投了弃权票，董事方圆因注册会计师形
成无法表示意见的基础事项，均在方圆休产假未履职期间发生，她本人不知晓当
时情况，无法表示意见投了弃权票。
    二、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》
    详见 2018 年 4 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2017 年年度报告》有关信息。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《公司 2017 年度总裁工作报告》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    四、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现营业收入
132,555 万元，与去年同期相比下降 0.41 %；实现归属于母公司股东的净利润为
-247,936 万元，同比下降 2,009.90%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的
净利润-81,679 万元，同比下降 735.90%。
    2017 年，公司管理费用 72,197 万元，比上年增长 27.84 %；销售费用 19,239
万元，比上年增长 36.78 %，财务费用 -236 万元，比上年下降 125.81 %。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    独立董事陈晋蓉女士因任职时间原因投了弃权票。
    五、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润为
-247,958 万元，归属母公司的净利润为-247,936 万元，2017 年度不进行利润分配。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    独立董事陈晋蓉女士因任职时间原因投了弃权票。
    六、审议通过了《公司 2017 年度独立董事述职报告》
    详见 2018 年 4 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    独立董事陈晋蓉女士因任职时间原因投了弃权票。
    七、审议通过了《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》
    详见 2018 年 4 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    独立董事陈晋蓉女士因任职时间原因投了弃权票。
    八、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
    详见 2018 年 4 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    独立董事陈晋蓉女士因任职时间原因投了弃权票。
    九、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
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    详见 2018 年 4 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    独立董事陈晋蓉女士因任职时间原因投了弃权票。
    十、审议通过了《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》
    详见 2018 年 4 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关信息。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，2 票弃权。
    独立董事陈晋蓉女士因任职时间原因投了弃权票，董事方圆因注册会计师形
成无法表示意见的基础事项，均在方圆休产假未履职期间发生，她本人不知晓当
时情况，无法表示意见投了弃权票。
    十一、审议通过《公司 2018 年度第一季度报告》
    详见 2018 年 4 月 25 日公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定披露媒体的相关信息。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    独立董事陈晋蓉女士因任职时间原因投了弃权票。
    上述第一、二、四、五、六项共五项议案须提交公司 2017 年度股东大会审
议，股东大会时间另行通知。
    特此公告。




                                             亿阳信通股份有限公司董事会
                                                   2018 年 4 月 25 日




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