证券代码：600289          证券简称：ST 信通            公告编号：临 2018-041




                      亿阳信通股份有限公司
            关于第七届监事会第九次会议决议的公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    亿阳信通股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 23 日下午公
司董事会结束后在 2533 会议室以现场方式召开。2018 年 4 月 13 日，公司以书
面、E-Mail 和电话方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事
会应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议合法有效。
    出席会议的监事采取举手表决方式，审议通过如下内容：
    一、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》
    监事会审核意见：1、2017 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状
况；3、在提出本意见前，没有发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》
    此方案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》
    监事会审核意见：《公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》能
够真实、准确、完整地反映公司 2017 年度的募集资金使用情况，公司募集资金
的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》
    监事会对 2018 年第一季度报告的审核意见：
    1、公司 2018 年经一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2018 年第一季度的经营情况
和财务状况等事项。
    2、公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章
程》的各项规定。
    3、公司监事会成员没有发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    与会监事还听取了《董事会工作报告》、《总裁工作报告》、《独立董事述职报
告》和《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。
    特此公告。




                                          亿阳信通股份有限公司监事会
                                               2018 年 4 月 25 日




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