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公司公告

*ST信通:关于第七届董事会第十六次会议决议的公告2018-06-09  

						证券代码:600289         股票简称:*ST 信通           公告编号:临 2018-053




                        亿阳信通股份有限公司
            关于第七届董事会第十六次会议决议的公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第十六次会议于 2018
年 6 月 7 日以现场及通讯方式召开。2018 年 6 月 1 日,公司以 E-Mail 和电话方
式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应
参加会议的董事 11 人,实际参加会议的董事 10 人,董事王龙声因休假未参加会
议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过
记名投票的方式,审议通过了如下议案:


       一、 审议通过了《亿阳信通信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
    董事会经过审议,审议通过《亿阳信通信息披露暂缓与豁免管理制度》的议
案。
    表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权


       二、审议通过了《亿阳信通关于召开 2017 年年度股东大会的通知》的议案
    公司董事会决定召开 2017 年年度股东大会,审议董事会和监事会提交股东
大会审议的相关事项:
    股东大会召开时间:2018 年 6 月 29 日 下午 14:00
    股东大会股权登记日:2018 年 6 月 25 日
    会议详细通知,请见公司同时发布的临时公告《亿阳信通关于召开 2017 年
年度股东大会的通知》,公告编号:临 2018-052。
   表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权


    三、 审议通过了《关于将公司与北京五洲博通科技有限公司往来款相关事
项提交公司董事会审计委员会进行核查》的议案
   董事会经过审议,审议通过《关于将公司与北京五洲博通科技有限公司往来
款相关事项提交公司董事会审计委员会进行核查》的议案。
   表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权


   特此公告。


                                   亿阳信通股份有限公司董事会
                                        2018 年 6 月 9 日