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公司公告

*ST信通:2018年第三次临时股东大会会议资料2018-11-24  

						2018 年第三次临时股东大会

      会 议 资 料




     2018 年 11 月 30 日
       亿阳信通                        2018 年第三次临时股东大会会议资料



                        亿阳信通股份有限公司
                  2018 年第三次临时股东大会会议须知

       为确保公司股东大会顺利召开,根据《公司章程》和《股东大会
议事规则》的有关规定,特制定本大会须知,望出席股东大会的全体
人员认真遵照执行。
       一、股东大会设会务组,具体负责相关事宜。
       二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
      三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手
续,股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登
记的有效证明文件出席现场股东大会,并依法享有发言权、质询权、
表决权。
       四、为保证会议效率,要求在股东大会上发言的股东,应当在股
东大会召开前一日向大会会务组登记,以先登记、先发言为原则。股
东发言时,应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。
每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则,发言次数原则上不
超过 3 次。股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言。
       五、在与会股东提问后,公司董事、监事及高级管理人员统一回
答问题。
       六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决。
       1、现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间:2018 年 11 月 30 日 14:30

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       召开地点:公司 2232 会议室
       出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份
数行使表决权。股东投票表决时,应填写股东名称(单位或姓名)、持
有(代表)股份数额,并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、
“弃权”表决栏内任选一项,并划“√”表示选择,多选或者不选视为废
票。
      2、网络投票的具体操作流程和表决办法
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:自 2018 年 11 月 30 日
                         至 2018 年 11 月 30 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
      3、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。
      4、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投
票、网络投票),以第一次投票结果为准。
      5、对同一议案不能多次进行表决申报;多次申报的,以第一次
申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统
计。
      6、如本次股东大会有多项表决事项,股东仅对某项或某几项议
案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入
出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票
不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定
的,按照弃权计算。


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      七、本次大会投票表决工作设计票人 3 人,其中 1 人为总计票人;
设监票人 3 人,其中 1 人为总监票人。根据《公司章程》规定,监票
人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计
票工作进行监督。
      八、股东参加股东大会,应认真履行其法定义务,自觉维护大会
的正常程序和会议秩序,不得侵犯其他股东的利益。




                                亿阳信通股份有限公司董事会
                                     2018 年 11 月 30 日




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                      亿阳信通股份有限公司
                 2018 年第三次临时股东大会会议议程


      一、会议时间:2018 年 11 月 30 日 14:30
      二、会议地点:北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
      三、会议形式:现场投票与网络投票相结合
      本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票,具体网络
投票时间为 2018 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;
通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 30 日
9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
      四、会议出席人:
      1、截至 2018 年 11 月 23 日(星期五)15:00 交易结束后,在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股
东均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席
者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,《授权委托书》
详 见 发 布 于 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn) 上 的 公 司 临 时 公 告 : 临
2018-106;
      2、公司聘请的律师;
      3、公司董事、监事及高级管理人员;
      4、本次会议工作人员。
      五、会议主持人:董事长曲飞先生
      六、主持人宣布会议开始,宣布参加现场会议的股东、股东代表
人数及代表有表决权的股份数额,审查会议有效性。
      七、会议审议事项:


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       本次股东大会审议的事项如下:
                                                     投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                       A 股股东
 非累积投票议案
           关于选聘公司 2018 年度财务审计机
   1                                                         √
           构及内控审计机构的议案


       上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议通过,并提交本
次股东大会审议。内容详见 2018 年 11 月 15 日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公
告。
       八、股东审议会议议题。
       九、现场股东发言。
       十、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。
       十一、宣布现场投票表决结果。
       十二、出席会议的律师宣读《法律意见书》。
       十三、参加本次会议的董事、监事在股东大会决议及会议记录上
签字。
       主持人宣布股东大会现场会议结束。




                                  亿阳信通股份有限公司董事会
                                       2018 年 11 月 30 日




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议案一:

                     亿阳信通股份有限公司
              关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案


各位股东、股东代表:
      因控股股东债务纠纷给公司带来的困境,公司已经向人民法院提
出了司法重整申请。为了确保重整工作有序地进行,保证 2018 年度
年审工作顺利开展,有效地保护公司和全体股东的利益,董事会审计
委员会同时提名致同会计师事务所(特殊普通合伙)及华普天健会计
师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度财务审计和内控审计
工作的候选审计机构。后经公司第七届董事会第二十二次会议董事表
决,结果为致同会计师事务所(特殊普通合伙)以过半数的票数获得
通过。
      致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度审计机
构。2017 年公司向其支付的审计费用为 100 万元(不含差旅费)。
      董事会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2017 年度的审计
工作进行了总结,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照
中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作,其在担任公司
审计机构期间,勤勉尽责地开展工作,公允合理地发表意见,按时完
成了公司的审计工作。董事会同意继续聘请致同会计师事务所(特殊
普通合伙)为我公司 2018 年度审计机构,同时提请公司股东大会授
权董事会决定会计师事务所报酬的有关事宜。


      请各位股东、股东代表审议。
                                   亿阳信通股份有限公司董事会
                                         2018 年 11 月 30 日
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