股票代码：600290     股票简称：华仪电气      编号：临 2017-069




                      华仪电气股份有限公司
               第七届董事会第 2 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开情况
    华仪电气股份有限公司第七届董事会第 2 次会议于 2017 年 6 月 12 日以邮件
和短信方式发出会议通知，并于 6 月 23 日上午在公司六楼会议室以现场结合通
讯方式召开会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：现场出席会议的董
事 6 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人），全体监事和高管人员列席了会议，
会议由董事长陈孟列先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    会议经审议表决，一致通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》（详见《关于
为控股股东提供担保暨关联交易的公告》），同意将本议案提请股东大会审议；
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案涉及关联交易，关联董事陈孟列、范志实、陈孟德在该议案表决过程
中回避表决。
    2、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
    兹定于 2017 年 7 月 12 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2017 年第二次临时股东大会，具体详见《关于召开 2017 年第二次临时股东大
会的通知》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



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特此公告。




                               华仪电气股份有限公司董事会
                                     2017 年 6 月 23 日




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