股票代码：600290     股票简称：华仪电气      编号：临 2018-097




                      华仪电气股份有限公司
            第七届董事会第 15 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    华仪电气股份有限公司第七届董事会第 15 次会议于 2018 年 10 月 20 日以邮
件和短信方式发出会议通知，并于 10 月 30 日上午在公司一楼会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：现场出席会议
的董事 8 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），全体监事和高管人员列席了会
议，会议由董事长陈孟列先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、会议审议情况

    会议经审议表决，一致通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》，（公司 2018 年第
三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。
    鉴于公司独立董事胡仁昱先生已辞去公司董事会审计委员会委员，根据《公
司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的规定，拟补选周民艳女士为公
司第七届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。调整后公司第七届董事会
专门委员会成员如下：
    投资与发展委员会：陈孟列、祁和生、徐乐雁；主任委员：陈孟列
    审计委员会：周民艳、罗剑烨、范志实；主任委员：周民艳
    提名、考核与薪酬委员会：罗剑烨、祁和生、张学民；主任委员：罗剑烨
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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特此公告。




                               华仪电气股份有限公司董事会
                                     2018 年 10 月 31 日




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