证券代码：600290      证券简称：华仪电气    公告编号：临 2019-043


                          华仪电气股份有限公司
         关于 2018 年年度股东大会取消部分议案的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
   2018 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2019 年 5 月 17 日
3、 股东大会股权登记日：
            股份类别        股票代码    股票简称             股权登记日
              Ａ股           600290     华仪电气             2019/5/10


二、     取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

       序号    议案名称
       11      《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》


2、 取消议案原因
         因部分事项尚待进一步核实沟通，且华仪集团有限公司尚未完成 2018 年年
   度审计工作，考虑到上市公司工作严谨性及股东大会审议程序的要求，公司董事
   会决定撤回 2018 年年度股东大会通知中第 11 项议案《关于为控股股东提供担保
   暨关联交易的议案》，不再将其作为本次 2018 年年度股东大会的议案，取消 2018
   年年度股东大会对上述议案的审议，另行决定相关审议程序。
三、     除了上述取消议案外，于 2019 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、     取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2019 年 5 月 17 日 13 点 00 分
   召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号综合楼一楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日
                       至 2019 年 5 月 17 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
   东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
   互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                               投票股东类型
    序号                         议案名称
                                                                   A 股股东

   非累积投票议案
     1      《董事会 2018 年年度工作报告》                           √
     2      《监事会 2018 年年度工作报告》                           √
     3      《公司 2018 年度财务决算报告》                           √
     4      《2018 年年度利润分配预案》                              √
     5      《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》                 √

     6      《公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》                   √
     7      《关于续聘审计机构的议案》                               √
     8      《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》                 √
     9      《关于 2019 年度预计为控股子公司提供担保的议案》         √
     10     《关于全资子公司 2019 年度预计为公司提供担保的议         √
            案》
     11     《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》           √

     12     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》           √
    13     《关于 2019 年度向银行申请综合授信的议案》                  √
    14     《关于变更部分募集资金投资项目的议案》                      √
     15、听取公司独立董事 2018 年度述职报告（非表决事项）
1、各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司 2019 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第 19 次会议及第
   七届监事会第 15 次会议审议通过，会议决议公告将于 2019 年 4 月 23 日刊登在
   《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11、12、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
   应回避表决的关联股东名称：华仪集团有限公司、陈道荣
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


   特此公告。



                                                  华仪电气股份有限公司董事会
                                                             2019 年 5 月 15 日




   报备文件：
   华仪电气董事会关于取消 2018 年年度股东大会部分议案的说明
附件 1：授权委托书


                              授权委托书


华仪电气股份有限公司：
       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                             同意   反对   弃权

 1     《董事会 2018 年年度工作报告》

 2     《监事会 2018 年年度工作报告》

 3     《公司 2018 年度财务决算报告》

 4     《2018 年年度利润分配预案》

 5     《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》

 6     《公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》

 7     《关于续聘审计机构的议案》

 8     《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

 9     《关于 2019 年度预计为控股子公司提供担保的议
       案》

 10    《关于全资子公司 2019 年度预计为公司提供担保
       的议案》

 11    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
       案》

 12    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
       案》
13     《关于 2019 年度向银行申请综合授信的议案》

14     《关于变更部分募集资金投资项目的议案》


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：     年   月   日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。