股票代码：600290     股票简称：华仪电气      编号：临 2019-052




                      华仪电气股份有限公司
               第七届董事会临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    华仪电气股份有限公司第七届董事会临时会议于 8 月 14 日上午在公司一楼
会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其
中：现场出席会议的董事 6 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人），全体监事和
高管人员列席了会议，会议由董事长陈孟列先生主持，会议的召集召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、会议审议情况
    会议经审议表决，一致通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于调整为控股股东提供担保额度暨关联交易的议案》，同
意将本议案提请股东大会审议；

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案涉及关联交易，关联董事陈孟列、范志实、陈孟德在该议案表决过程
中回避表决。
    2、审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
    兹定于 2019 年 9 月 2 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2019 年第三次临时股东大会，具体详见《关于召开 2019 年第三次临时股东大
会的通知》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。


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                  华仪电气股份有限公司董事会
                        2019 年 8 月 15 日




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