华仪电气:第七届董事会临时会议决议公告2019-08-15
股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临 2019-052
华仪电气股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第七届董事会临时会议于 8 月 14 日上午在公司一楼
会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人(其
中:现场出席会议的董事 6 人,以通讯方式出席会议的董事 3 人),全体监事和
高管人员列席了会议,会议由董事长陈孟列先生主持,会议的召集召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决,一致通过了如下决议:
1、审议通过了《关于调整为控股股东提供担保额度暨关联交易的议案》,同
意将本议案提请股东大会审议;
表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案涉及关联交易,关联董事陈孟列、范志实、陈孟德在该议案表决过程
中回避表决。
2、审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
兹定于 2019 年 9 月 2 日(星期一)以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2019 年第三次临时股东大会,具体详见《关于召开 2019 年第三次临时股东大
会的通知》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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华仪电气股份有限公司董事会
2019 年 8 月 15 日
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