股票代码：600290     股票简称：华仪电气      编号：临 2019-082




                      华仪电气股份有限公司
            第七届董事会第 24 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    华仪电气股份有限公司第七届董事会第 24 次会议于 2019 年 11 月 29 日以邮
件和短信方式发出会议通知，并于 12 月 9 日上午在公司一楼会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：现场出席会议
的董事 6 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人），全体监事和部分高管人员列席
了会议，会议由董事长陈孟列先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、会议审议情况
    会议经审议表决，一致通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的议案》，（详见
关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的公告）；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。
    兹定于 2019 年 12 月 25 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2019 年第四次临时股东大会，具体详见《关于召开 2019 年第四次临时股东
大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




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                  华仪电气股份有限公司董事会
                       2019 年 12 月 10 日




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