证券代码:600291        证券简称:西水股份      编号:临 2014-017



                  内蒙古西水创业股份有限公司
   第五届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

       内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公

司”)第五届董事会 2014 年第二次临时会议于 2014 年 7 月 10

日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 人,实际参与

表决董事 9 人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       一、审议通过了《关于公司拟向其他非关联公司拆借资金

的议案》;

       同意公司向其他非关联公司拆借资金，总额不超过人民币肆

亿肆仟万元，期限不超过三个月，年利率不超过 18%，该项借款

不需要提供任何抵押或担保，用于补充公司流动资金和偿还借

款。

       表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

       二、审议通过了《关于公司向金融机构申请借款不超过 2.6

亿元人民币的议案》;

    同意公司以持有的不超过 5200 万股兴业银行股权作为质押，

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向中国国际金融有限公司申请借款不超过 2.6 亿元人民币，年利

率不超过 7.6%，借款期限 12 个月，用于补充公司流动资金和偿

还借款。

   表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

   特此公告。

                        内蒙古西水创业股份有限公司董事会

                              二〇一四年七月十一日




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