证券代码：600291    证券简称：西水股份    编号：临 2014－019



               内蒙古西水创业股份有限公司
   第五届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)第五届董事会 2014 年第三次临时会议于 2014 年 7 月 22
日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 人,实际参与
表决董事 8 人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下
议案:
     一、审议通过《关于刘建良先生辞去公司总经理职务的议
案》。
    同意刘建良先生因工作原因辞去公司总经理职务。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于聘任郭予丰先生为公司总经理的议案》。
    同意聘任郭予丰先生为公司新任总经理，任期自本次会议通
过之日起至第五届董事会届满之日止（简历附后）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于增补公司董事的议案》。
    因董事、董事长刘建良先生辞职，导致公司董事会成员人数
与公司章程不符，为保障董事会规范运作，经公司股东上海德莱
科技有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核同意，现提名郭
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予丰先生为公司第五届董事会董事候选人，任期为自相关股东大
会选举通过之日起至第五届董事会任期届满（简历附后）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司向金融机构申请借款不超过 1.8
亿元人民币的议案》。
    同意公司以持有的不超过 3400 万股兴业银行股权作为质押，
向中国国际金融有限公司申请借款不超过 1.8 亿元人民币，年利
率不超过 7.6%，借款期限 12 个月，用于补充公司流动资金和偿
还借款。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议
案》。（详见公司临 2014-020 号公告）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                          内蒙古西水创业股份有限公司董事会
                                     二О一四年七月二十三日




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郭予丰先生个人简历：
    郭予丰，男，1959 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，
高级职业经理人、高级经济师。历任中国人民解放军第 7450 工
厂技术员，泰安试验设备厂厂长，泰安电机厂厂长，山东电讯三
厂厂长、党委书记，内蒙古西水创业股份有限公司营销总监，内
蒙古乳泉奶业公司总经理，包头华资实业股份有限公司总经理。
现任正元投资有限公司总裁助理，天安财产保险股份有限公司董
事、副董事长。




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