证券代码：600291      证券简称：西水股份   编号：临 2014－020



               内蒙古西水创业股份有限公司
     关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2014 年 8 月 8 日（星期五）

    ●股权登记日：2014 年 7 月 31 日

    ●是否提供网络投票：是

    内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）根据公司第五届董事会 2014 年第三次临时会议决议，定于

2014 年 8 月 8 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将会

议有关事项通知如下：

     一、召开会议基本情况
   （一）股东大会届次：西水股份2014年第一次临时股东大会

   （二）会议召集人：公司董事会

   （三）会议时间：

   1、现场会议召开时间：2014 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00

   2、网络投票时间：2014 年 8 月 8 日（星期五）上午 9：30-11：

30，下午 13：00-15：00

   （四）现场会议召开地点：北京世纪金源大饭店会议室（北

                                1
京市海淀区板井路 69 号）

   （五）会议召开方式及表决方式：采取现场投票表决与网络

投票表决相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间

内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（操作流程详见附件

2）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次

投票结果为准。

     二、会议审议事项：

     1．审议《关于增补公司董事的议案》；

     三、会议出席的对象

     1．截止股权登记日 2014 年 7 月 31 日下午 3：00 交易结束

后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本

公司全体股东或其授权代理人。

     2．公司董事、监事及其他高级管理人员。

     3．公司聘请的律师。

     四、现场会议登记办法

     1、登记方式：

    （1）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印

件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件和证券公司营业部

出具的持股证明原件办理登记（授权委托书详见附件1）；

    （2）个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营

业部出具的持股证明原件办理登记；

                             2
    （3）代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股

东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营

业部出具的持股证明原件办理登记；

    （4）股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，但

参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函

上注明“2014 年第一次临时股东大会”字样并留有效联系方式。

    2、会议登记截止时间：2014 年 8 月 5 日 17:00

     五、其他事项

     1、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自

理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时

内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等

原件，以便签到入场。

     2、联系地址：内蒙古乌海市海勃湾滨河区世景苑西 4-21

号 西水股份董事会办公室

     联系电话：0473-6953126

     传真号码：0473-6953126

     邮编：016000

     联系人：苏宏伟

     特此公告。



                          内蒙古西水创业股份有限公司董事会

                                    二О一四年七月二十三日



                              3
    附件 1：



                                   授 权 委 托 书

         本人（本单位）作为内蒙古西水创业股份有限公司的股东，兹委托                先

    生/女士代表出席公司 2014 年第一次临时股东大会，特授权如下：

         一、委托        先生/女士代表出席公司 2014 年第一次临时股东大会；

         二、该代理人有表决权           /无表决权         ；

         三、该表决权具体指标如下：
 序号                         议 案 名 称                            同意   反对   弃权

议题 1   《关于增补公司董事的议案》

         四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权               /

    无权      按照自己的意思表决。

    委托人姓名：                                      受托人姓名：

    委托人股东账户：                                  受托人身份证号码：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：                 股

    委托日期：2014 年    月   日
    生效日期：2014 年    月   日至 2014 年       月     日

    注：1、委托人应在受托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”；

         2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。




                                             4
附件 2：

        2014 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

     内蒙古西水创业股份有限公司 2014 年第一次临时股

东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体

操作流程如下：

     一、网络投票时间

     2014 年 8 月 8 日(星期五)上午 9:30-11:30，下午 13：

00-15：00 ，通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网

络投票比照上交所新股申购操作。

     二、网络投票流程

     (一)投票代码
        投票代码        投票简称        表决事项数量          投票股东
         738291         西水投票                1              A股股东


     （二） 表决方式

     1. 一次性表决方法

     如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号       内容      申报价格        同意          反对            弃权
            本次股东
  1号       大会的所     99.00元         1股           2股             3股
            有1项提案


     2. 逐项表决方法：

     如需对各事项进行逐项表决的，按以下方式申报：
           议案
                               议案内容                   委托价格
           序号
             1           审议《关于增补公司董                 1.00元

                                    5
                                事的议案》


     （三） 表决意见。
              表决意见种类                        对应的申报股数
                  同意                                  1股
                  反对                                  2股
                  弃权                                  3股


   （四） 买卖方向：均为买入

    三、 投票举例

   （一）股权登记日（2014 年 7 月 31 日）A 股收市后，

持有“西水股份”A 股（股票代码：600291）的投资者拟对

本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00

元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
  投票代码           买卖方向           买卖价格          买卖股数
   738291              买入             99.00元              1股

   （二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，

拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于增补公司董事的议

案》投同意票，应申报如下：
  投票代码           买卖方向           买卖价格          买卖股数
   738291              买入              1.00元              1股

   （三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，

拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于增补公司董事的议

案》投反对票，应申报如下：
   投票代码          买卖方向           买卖价格            买卖股数
    738291             买入              1.00元               2股

  （四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，


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拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于增补公司董事的议

案》投弃权票，应申报如下：
  投票代码      买卖方向         买卖价格   买卖股数
   738291         买入            1.00元      3股


    四、 网络投票其他注意事项

   （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表

决的，以第一次投票结果为准。

   （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于

对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优

先于对全部议案的表决申报。

   （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案

进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数

纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东

未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计

算。




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