西水股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知2014-07-23
证券代码:600291 证券简称:西水股份 编号:临 2014-020
内蒙古西水创业股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2014 年 8 月 8 日(星期五)
●股权登记日:2014 年 7 月 31 日
●是否提供网络投票:是
内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)根据公司第五届董事会 2014 年第三次临时会议决议,定于
2014 年 8 月 8 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会,现将会
议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:西水股份2014年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议时间:
1、现场会议召开时间:2014 年 8 月 8 日(星期五)下午 14:00
2、网络投票时间:2014 年 8 月 8 日(星期五)上午 9:30-11:
30,下午 13:00-15:00
(四)现场会议召开地点:北京世纪金源大饭店会议室(北
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京市海淀区板井路 69 号)
(五)会议召开方式及表决方式:采取现场投票表决与网络
投票表决相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间
内通过上海证券交易所交易系统行使表决权(操作流程详见附件
2)。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次
投票结果为准。
二、会议审议事项:
1.审议《关于增补公司董事的议案》;
三、会议出席的对象
1.截止股权登记日 2014 年 7 月 31 日下午 3:00 交易结束
后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本
公司全体股东或其授权代理人。
2.公司董事、监事及其他高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
四、现场会议登记办法
1、登记方式:
(1)法人股东:持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印
件、法人授权委托书原件,出席人身份证原件和证券公司营业部
出具的持股证明原件办理登记(授权委托书详见附件1);
(2)个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营
业部出具的持股证明原件办理登记;
2
(3)代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股
东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营
业部出具的持股证明原件办理登记;
(4)股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,但
参会时须提供授权委托书等原件;如以信函方式登记,请在信函
上注明“2014 年第一次临时股东大会”字样并留有效联系方式。
2、会议登记截止时间:2014 年 8 月 5 日 17:00
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自
理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时
内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等
原件,以便签到入场。
2、联系地址:内蒙古乌海市海勃湾滨河区世景苑西 4-21
号 西水股份董事会办公室
联系电话:0473-6953126
传真号码:0473-6953126
邮编:016000
联系人:苏宏伟
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二О一四年七月二十三日
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附件 1:
授 权 委 托 书
本人(本单位)作为内蒙古西水创业股份有限公司的股东,兹委托 先
生/女士代表出席公司 2014 年第一次临时股东大会,特授权如下:
一、委托 先生/女士代表出席公司 2014 年第一次临时股东大会;
二、该代理人有表决权 /无表决权 ;
三、该表决权具体指标如下:
序号 议 案 名 称 同意 反对 弃权
议题 1 《关于增补公司董事的议案》
四、本人(本单位)对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 /
无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名: 受托人姓名:
委托人股东账户: 受托人身份证号码:
委托人身份证号码:
委托人持股数: 股
委托日期:2014 年 月 日
生效日期:2014 年 月 日至 2014 年 月 日
注:1、委托人应在受托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“—”;
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。
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附件 2:
2014 年第一次临时股东大会网络投票操作流程
内蒙古西水创业股份有限公司 2014 年第一次临时股
东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,具体
操作流程如下:
一、网络投票时间
2014 年 8 月 8 日(星期五)上午 9:30-11:30,下午 13:
00-15:00 ,通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网
络投票比照上交所新股申购操作。
二、网络投票流程
(一)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738291 西水投票 1 A股股东
(二) 表决方式
1. 一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东
1号 大会的所 99.00元 1股 2股 3股
有1项提案
2. 逐项表决方法:
如需对各事项进行逐项表决的,按以下方式申报:
议案
议案内容 委托价格
序号
1 审议《关于增补公司董 1.00元
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事的议案》
(三) 表决意见。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(四) 买卖方向:均为买入
三、 投票举例
(一)股权登记日(2014 年 7 月 31 日)A 股收市后,
持有“西水股份”A 股(股票代码:600291)的投资者拟对
本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00
元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738291 买入 99.00元 1股
(二)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,
拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于增补公司董事的议
案》投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738291 买入 1.00元 1股
(三)如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,
拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于增补公司董事的议
案》投反对票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738291 买入 1.00元 2股
(四)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,
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拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于增补公司董事的议
案》投弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738291 买入 1.00元 3股
四、 网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表
决的,以第一次投票结果为准。
(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于
对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优
先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案
进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数
纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东
未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计
算。
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