证券代码：600291      证券简称：西水股份   编号：临 2014－022



               内蒙古西水创业股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第八次会议于 2014 年 8 月 8 日下午在北京世纪金源大饭

店会议室召开。会议应到董事 9 名，董事赵文静女士因身体原因

无法亲自出席会议,委托董事李少华先生代为出席并行使表决

权，实到董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。会议由副董事长李少华先生主持，审议并通过了以下议

案：

       一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

    同意选举郭予丰先生为公司董事长，任期自本次会议通过之

日起至第五届董事会任期结束之日止（简历附后）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议

案》。

    同意补选郭予丰先生为公司董事会战略委员会委员及召集

人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                        内蒙古西水创业股份有限公司董事会
                                 二О一四年八月十二日



个人简历：
    郭予丰，男，1959 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，
高级职业经理人、高级经济师。历任中国人民解放军第 7450 工
厂技术员，泰安试验设备厂厂长，泰安电机厂厂长，山东电讯三
厂厂长、党委书记，内蒙古西水创业股份有限公司营销总监，内
蒙古乳泉奶业公司总经理，包头华资实业股份有限公司总经理。
现任正元投资有限公司总裁助理，天安财产保险股份有限公司董
事、副董事长，内蒙古西水创业股份有限公司总经理、董事长。




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