证券代码:600291         证券简称:西水股份     编号:临 2015-015


                  内蒙古西水创业股份有限公司
    第五届董事会2015年第二次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

    内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)

第五届董事会2015 年第二次临时会议于 2015 年3 月25日以

传真方式召开。本次董事会应参与表决董事9 人,实际参与表决

董事9 人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、审议通过了《关于确认全资子公司资产损失的议案》。

    详见本公司于同日发布的《西水股份关于确认全资子公司资

产损失的公告》（临 2015-017 号）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    二、审议通过了《关于公司向金融机构申请借款不超过 1.8

亿元人民币的议案》。

    为了补充公司流动资金和偿还借款，同意公司以持有的不超

过 2500 万股兴业银行股权作为质押，向中国国际金融有限公司

申请办理质押式回购业务借款不超过 1.8 亿元人民币，年利率不

超过 7.6%，借款期限不超过一年。
表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。



特此公告。

                内蒙古西水创业股份有限公司董事会

                          2015 年 3 月 26 日