证券代码：600291       证券简称：西水股份   编号：临 2015－017



                   内蒙古西水创业股份有限公司
             关于确认全资子公司资产损失的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015

年 3 月 25 日召开了第五届董事会 2015 年第二次临时会议和第五

届监事会 2015 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于确认

全资子公司资产损失的议案》，现将具体情况公告如下：

     一、本次确认资产损失情况概述

     遵照企业会计准则和相关会计政策规定，公司对全资子公司

包头市西水水泥有限责任公司（以下简称“包头西水”）资产确

认损失。本次资产确认损失的决定体现了会计谨慎性原则，确认

损失后更能公允反映公司资产和经营状况。

     二、本次确认资产损失的详细情况

     包头西水于 2013 年 12 月 25 日收到包头市九原区主城区三

片两线环境综合整治领导小组办公室《关于对包头市西水水泥有

限责任公司站南地区工厂停产的通知》 包九原环综整办发【2013】

29 号），通知要求包头西水必须在 2013 年底前停产，同时明确

包头西水已列入包头市火车站南地区环境综合治理范围，所属区

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域相关规划已依法完成，公司所占土地，规划已调整为二类居住

用地。2013 年 12 月 27 日公司董事会发布了《内蒙古西水创业

股份有限公司关于子公司停产的提示性公告》（临 2013-029）。

按照政府要求，包头西水于 2014 年将生产类固定资产全部拆除，

拆除前账面原值 15517 万元，净值 10200 万元，拆除后形成的损

失 9062 万元。

    根据《包头市人民政府关于印发包头市主城区“三片两线”

环境综合整治工作方案的通知》（包府发【2011】72 号）、《包头

市人民政府关于加快推进主城区“三片两线”环境综合整治工作

的若干意见》（包府发【2012】68 号）的规定，包头市政府将以

土地出售价格的一定比例对公司进行补偿。13 年底停产以来，

包头西水一直与包头市政府进行积极沟通。但具体比例和方案，

还未与包头市政府达成一致。鉴于目前包头市土地市场的低迷状

况，包头西水何时能收到政府补偿款存在重大不确定性。基于谨

慎性原则，公司董事会同意确认资产损失 9062 万元，全部计入

当期损益。

    三、本次确认资产损失对公司财务状况的影响

    本次对全资子公司包头市西水水泥有限责任公司资产确认

损失 9062 万元，将减少公司 2014 年度归属于母公司所有者的净

利润 9062 万元。

    四、公司董事会意见

    公司董事会认为：本次确认子公司资产损失遵照并符合《企

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业会计准则》及相关规定，本次确认资产损失基于公司会计谨慎

性原则，确认依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状

况。本次确认资产损失后，能够真实地反映公司目前的资产状况，

有助于为投资者提供更可靠的会计信息，具有合理性。

    五、公司独立董事意见

    公司独立董事发表如下独立意见：本次确认子公司资产损失

是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》的相关规定和公司资

产实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合

公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，

同意公司本次确认子公司资产损失。

    六、公司监事会意见

    公司监事会认为：本次确认子公司资产损失符合《企业会计

准则》的相关规定，符合公司的实际情况，确认后更能公允客观

地反映公司的资产状况；董事会审议本次确认资产损失的决策程

序合法合规，同意本次确认资产损失事项。

    特此公告。



                         内蒙古西水创业股份有限公司董事会

                                       2015 年 3 月 26 日




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