证券代码：600291 证券简称：西水股份 公告编号：临 2015-026
内蒙古西水创业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京世纪金源大饭店会议室（北京市海淀区板井
路 69 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 140,567,997
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.60
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长郭予丰先生主持，以现场投票与网络
投票相结合的方式召开，内蒙古经世律师事务所律师出席了现场会议并做见证。
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事赵文静女士、独立董事邵莉女士因工作
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席岳建全先生因公务原因未能出席
本次会议；
3、公司董事会秘书苏宏伟先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于确认全资子公司资产损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,781,737 99.44 783,160 0.55 3,100 0.00
2、 议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,542,537 99.98 22,360 0.01 3,100 0.00
3、 议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,537,837 99.97 22,360 0.01 7,800 0.00
4、 议案名称：公司 2014 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,535,637 99.97 22,360 0.01 10,000 0.00
5、 议案名称：公司 2014 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,535,637 99.97 22,360 0.01 10,000 0.00
6、 议案名称：公司 2014 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,674,960 99.36 851,437 0.60 41,600 0.02
7、 议案名称：公司 2014 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,542,537 99.98 22,360 0.01 3,100 0.00
8、 议案名称：关于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度
财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,542,537 99.98 22,360 0.01 3,100 0.00
9、 议案名称：关于公司合并天安财产保险股份有限公司财务报表的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,542,537 99.98 22,360 0.01 3,100 0.00
10、 议案名称：关于修改<公司章程>部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,542,537 99.98 22,360 0.01 3,100 0.00
11、 议案名称：关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,537,837 99.97 22,360 0.01 7,800 0.00
12、议案名称：关于公司董事会换届选举的议案
审议结果：通过
12.01 议案名称：董事候选人郭予丰
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,537,837 99.97 1,160 0.00 29,000 0.02
12.02 议案名称：董事候选人李少华
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,537,837 99.97 1,160 0.00 29,000 0.02
12.03 议案名称：董事候选人叶志鸿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,537,837 99.97 1,160 0.00 29,000 0.02
12.04 议案名称：董事候选人苏宏伟
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,537,837 99.97 1,160 0.00 29,000 0.02
12.05 议案名称：董事候选人吴丽娟
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,537,837 99.97 1,160 0.00 29,000 0.02
12.06 议案名称：董事候选人欧仁图雅
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,537,837 99.97 1,160 0.00 29,000 0.02
12.07 议案名称：独立董事候选人代瑞萍
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,537,837 99.97 1,160 0.00 29,000 0.02
12.08 议案名称：独立董事候选人赵晓光
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,537,837 99.97 1,160 0.00 29,000 0.02
12.09 议案名称：独立董事候选人王红英
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,537,837 99.97 1,160 0.00 29,000 0.02
12、 议案名称：关于公司监事会换届选举的议案
审议结果：通过
13.01 议案名称：监事候选人达军
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,537,837 99.97 1,160 0.00 29,000 0.02
13.02 议案名称：监事候选人戴富斌
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,537,837 99.97 1,160 0.00 29,000 0.02
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 139,317,660 100.00 0 0.00 0 0.00
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 357,300 28.57 851,437 68.09 41,600 3.32
其中:市值
50 万以下普
通股股东 74,960 69.71 31,460 29.25 1,100 1.02
市值 50 万以
上普通股股
东 282,340 24.70 819,977 71.75 40,500 3.54
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于确认全资子公司资 464,077 37.11 783,160 62.63 3,100 0.24
产损失的议案
2 公司 2014 年度董事会工 1,224,877 97.96 22,360 1.78 3,100 0.24
作报告
3 公司 2014 年度监事会工 1,220,177 97.58 22,360 1.78 7,800 0.62
作报告
4 公司 2014 年年度报告全 1,217,977 97.41 22,360 1.78 10,000 0.79
文及其摘要
5 公司 2014 年度财务决算 1,217,977 97.41 22,360 1.78 10,000 0.79
报告
6 公司 2014 年度利润分配 357,300 28.57 851,437 68.09 41,600 3.32
预案
7 公司 2014 年度独立董事 1,224,877 97.96 22,360 1.78 3,100 0.24
述职报告
8 关于聘请山东和信会计 1,224,877 97.96 22,360 1.78 3,100 0.24
师事务所（特殊普通合
伙）为 2015 年度财务和
内控审计机构的议案
9 关于公司合并天安财产 1,224,877 97.96 22,360 1.78 3,100 0.24
保险股份有限公司财务
报表的议案
10 关于修改<公司章程>部 1,224,877 97.96 22,360 1.78 3,100 0.24
分条款的议案
11 关于修改<股东大会议事 1,220,177 97.58 22,360 1.78 7,800 0.62
规则>部分条款的议案
12.00 关于公司董事会换届选 -- -- -- -- -- --
举的议案
12.01 董事候选人郭予丰 1,220,177 97.58 1,160 0.09 29,000 2.31
12.02 董事候选人李少华 1,220,177 97.58 1,160 0.09 29,000 2.31
12.03 董事候选人叶志鸿 1,220,177 97.58 1,160 0.09 29,000 2.31
12.04 董事候选人苏宏伟 1,220,177 97.58 1,160 0.09 29,000 2.31
12.05 董事候选人吴丽娟 1,220,177 97.58 1,160 0.09 29,000 2.31
12.06 董事候选人欧仁图雅 1,220,177 97.58 1,160 0.09 29,000 2.31
12.07 独立董事候选人代瑞萍 1,220,177 97.58 1,160 0.09 29,000 2.31
12.08 独立董事候选人赵晓光 1,220,177 97.58 1,160 0.09 29,000 2.31
12.09 独立董事候选人王红英 1,220,177 97.58 1,160 0.09 29,000 2.31
13.00 关于公司监事会换届选 -- -- -- -- -- --
举的议案
13.01 监事候选人达军 1,220,177 97.58 1,160 0.09 29,000 2.31
13.02 监事候选人戴富斌 1,220,177 97.58 1,160 0.09 29,000 2.31
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 10 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古经世律师事务所
律师：单润泽、毕诗勇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 西水股份 2014 年年度股东大会决议；
2、 西水股份 2014 年年度股东大会法律意见书；
内蒙古西水创业股份有限公司
2015 年 5 月 20 日