内蒙古西水创业股份有限公司独立董事
  关于第六届董事会聘任高级管理人员的独立意见


    我们作为内蒙古西水创业股份有限公司的独立董事，根据

《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及

《公司章程》的有关规定，在审阅有关文件并经讨论后，基于独

立判断的立场，对公司因换届聘任高级管理人员事项作如下专项

说明和独立意见：

    1、本次公司高级管理人员的提名、聘任符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

    2、本次聘任的公司高级管理人员具备相关法律法规和《公

司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第 146 条规定的情

形以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情

形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员

的相关规定。

    3、本次聘任的公司高级管理人员的学历、工作经历和身体

状况均符合其相应的任职要求。

    综上，我们同意公司第六届董事会聘任郭予丰为公司总经理；

聘任苏宏伟为公司董事会秘书；聘任马俊峰为公司副总经理；聘

任田鑫为公司财务总监。

    （以下无正文）



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    （本页无正文，为《内蒙古西水创业股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）



    独立董事：




       代瑞萍           赵晓光              王红英




                                 2015 年 5 月 19 日




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