西水股份：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知2015-08-26
证券代码：600291 证券简称：西水股份 公告编号：2015-053
内蒙古西水创业股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 9 月 11 日 9 点 30 分
召开地点：包头市凯宾酒店会议室（地址：内蒙古包头市青山区自由路与文
化路交叉口东 200 米路南
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 11 日
至 2015 年 9 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大 √
资产重组条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产 √
2.02 本次收购的交易价格及支付方式 √
2.03 发行股份的种类和面值 √
2.04 股份认购方式 √
2.05 定价基准日、发行价格及定价方式 √
2.06 发行价格调整机制 √
2.07 发行数量 √
2.08 认购股份的锁定期 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次收购前公司滚存未分配利润的处置 √
2.11 过渡期间损益安排 √
2.12 本次配套融资 √
2.13 发行股票种类和面值 √
2.14 发行方式 √
2.15 发行对象和认购方式 √
2.16 定价基准日及发行价格 √
2.17 发行底价调整机制 √
2.18 发行数量 √
2.19 募集配套资金用途 √
2.20 锁定期安排 √
2.21 上市地点 √
2.22 本次发行前公司滚存未分配利润的归属 √
2.23 本次交易决议的有效期 √
3 关于本次交易构成关联交易议案 √
4 关于<内蒙古西水创业股份有限公司发行股份 √
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书(草案)>及其摘要的议案
5 关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行 √
股份购买资产协议>与<支付现金购买资产协
议>的议案
6 关于公司向天安财产保险股份有限公司增资 √
并签署附条件生效的<股份认购协议>的议案
7 关于公司与正元投资有限公司签署<附条件生 √
效股份认购合同>的议案
8 关于公司与授权方签署<授权协议书之补充协 √
议>的议案
9 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资 √
产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 √
及提交法律文件的有效性的议案
11 关于批准本次交易有关审计报告和资产评估 √
报告的议案
12 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、 √
评估方法和评估目的相关性以及评估定价的
公允性的议案
13 关于制定<内蒙古西水创业股份有限公司募集 √
资金管理办法>的议案
14 关于制定<内蒙古西水创业股份有限公司股东 √
分红回报规划（2015 年—2017 年）>的议案
15 关于公司提请股东大会授权董事会全权办理 √
本次交易相关事项的议案
16 关于增补公司董事的议案 √
17 关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议
通过，相关董事会决议公告刊登在 2015 年 8 月 26 日的《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 1.00 至 15.00 议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1.00 至 15.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：上述第 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、7.00、
9.00、10.00、11.00、12.00、15.00 项议案。
应回避表决的关联股东名称：北京新天地互动多媒体技术有限公司、上海德
莱科技有限公司、新时代证券有限责任公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600291 西水股份 2015/9/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015 年 9 月 9 日上午 9:00—11:30 下午 14:00--17:00
2、登记地点：内蒙古乌海市海勃湾滨河区世景苑西 4-21 号
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席
会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本
人身份
证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证
原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登
记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至
公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权
委托书、和委托人帐户卡到公司登记。
（3）股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复
印件方为有效。
六、 其他事项
1、联系办法
电话：0473-6953126
传真：0473-6953126
联系人：苏宏伟
2、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
内蒙古西水创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 9 月 11 日
召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资
产重组条件的议案》
2 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 发行股份及支付现金购买资产
2.02 本次收购的交易价格及支付方式
2.03 发行股份的种类和面值
2.04 股份认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价方式
2.06 发行价格调整机制
2.07 发行数量
2.08 认购股份的锁定期
2.09 上市地点
2.10 本次收购前公司滚存未分配利润的处置
2.11 过渡期间损益安排
2.12 本次配套融资
2.13 发行股票种类和面值
2.14 发行方式
2.15 发行对象和认购方式
2.16 定价基准日及发行价格
2.17 发行底价调整机制
2.18 发行数量
2.19 募集配套资金用途
2.20 锁定期安排
2.21 上市地点
2.22 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.23 本次交易决议的有效期
3 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4 《关于<内蒙古西水创业股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行
股份购买资产协议>与<支付现金购买资产协议>
的议案》
6 《关于公司向天安财产保险股份有限公司增资并
签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
7 《关于公司与正元投资有限公司签署<附条件生
效股份认购合同>的议案》
8 《关于公司与授权方签署<授权协议书之补充协
议>的议案》
9 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的议案》
11 《关于批准本次交易有关审计报告和资产评估报
告的议案》
12 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、
评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允
性的议案》
13 《关于制定<内蒙古西水创业股份有限公司募集
资金管理办法>的议案》
14 《关于制定<内蒙古西水创业股份有限公司股东
分红回报规划（2015 年—2017 年）>的议案》
15 《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本
次交易相关事项的议案》
16 《关于增补公司董事的议案》
17 《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
