证券简称：西水股份         证券代码：600291          编号：临 2016-046


                     内蒙古西水创业股份有限公司

   关于天安财产保险股份有限公司董事会决议的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司之子公司天安财产保险股份有限公司（以下简称：“天安财险”）于
2016 年 4 月 6 日召开了第八届董事会第九次会议，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于选举郭予丰先生为天安财产保险股份有限公司第八届
董事会董事长的议案》；
    同意洪波先生辞去天安财产保险股份有限公司董事长职务,并选举郭予丰先
生为天安财产保险股份有限公司第八届董事会董事长，其不再担任公司副董事长
职务。郭予丰先生董事长任职资格须获得中国保监会核准。
    2、审议通过了《关于向天安佰盈保险销售有限公司增资的议案》；
    同意向全资子公司天安佰盈保险销售有限公司（以下简称：“天安佰盈”）增
资 25000 万元人民币，用于天安佰盈拓展业务和补充流动资金。增资后，天安佰
盈的注册资本由原 5000 万元人民币增至 30000 万元人民币，股权占比 100%。
    3、审议通过了《关于设立不动产投资全资子公司的议案》；
    同意公司设立不动产全资子公司，暂定名为天安不动产投资有限公司（筹），
首期注册资本 10 亿元，全部由天安财险出资，注册地设在北京，业务范围涵盖
商业地产、旅游养老地产、工业物流地产等股权、债权、物权投资等。
    4、审议通过了《关于天安财产保险股份有限公司发行资本补充债券的议案》，
具体如下：
     一、发行规模
    发行资本补充债券不超过 60 亿元。管理层将根据发行的相关法律法规及本
公司的实际情况在授权范围内尽可能发行最大金额。
    二、发行方式
    聘请主承销商组织承销团在银行间债券市场公开发行。
    三、发行品种
    债券期限五年以上（含五年），可根据需要设定赎回权。
    四、发行利率
    原则上发行债券年利率不超过 6.5%，根据发行时市场利率酌情确定。
    五、募集资金用途
    补充本公司实际资本，提升偿付能力充足率。
    六、发行时间
    董事会授权公司管理层在授权期限内择机发行。
    七、有关财务成本或费用
    结合目前的市场情况，发行成本不超过 5‰。
    八、发行授权
    股东大会授权董事会全权负责本次债券发行的相关事宜，授权范围包括但不
限于确定发行金额、发行品种、发行利率、发行时机，聘请相关中介机构，根据
相关监管要求对发行条款、发行方案及相关材料进行适当调整或修改，授权期限
自本议案经股东大会通过之日起到 2016 年 12 月 31 日止。
    股东大会批准董事会就上述授权对本公司管理层进行转授权，转授权期限不
超过上述授权期限。
    九、其他
    该议案经董事会审议通过后提交股东大会批准。


    以上第 2-4 项议案尚需天安财险股东大会审议通过。
    公司将持续关注上述事项的进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者
注意投资风险。
    特此公告。
                               内蒙古西水创业股份有限公司董事会
                                         二〇一六年四月八日