证券代码：600291        证券简称：西水股份           编号：临 2016-047



                   内蒙古西水创业股份有限公司

           第六届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016 年
第三次临时会议于 2016 年 4 月 19 日以传真表决方式召开。会议应出席董事
9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
    审议通过了《关于公司向金融机构申请 1.6 亿元人民币借款的议案》。
    同意公司以持有的兴业银行股权作为质押，向金融机构申请办理人民币 1.6
亿元借款，年利率不超过 6.2%，借款期限 12 个月，用于偿还借款和补充公司流
动资金。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                      内蒙古西水创业股份有限公司董事会
                                                  二〇一六年四月二十日