证券简称：西水股份             证券代码：600291        编号：临 2016-062


                 内蒙古西水创业股份有限公司
             第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2016 年 8 月 22 日在青岛银沙滩温德姆至尊酒店会议室以现场结合通讯方式召
开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长郭予丰先生主持，公司监
事会成员和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。 经认真审议研究，董事会通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》，（半年报全文详见
上海证券交易所网站）；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》（内容详见上海证券交易所网站，公告编号：临 2016-064 号）；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》（内
容详见上海证券交易所网站）；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                  内蒙古西水创业股份有限公司董事会
                                         二〇一六年八月二十四日




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