证券简称：西水股份            证券代码：600291          编号：临 2017-033


                   内蒙古西水创业股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2017 年 8 月 29 日在包头市凯宾酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事吴丽娟以通讯方式出席会议并表决。会议
由董事长郭予丰先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议召
开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经认真审议研究，董事会通过
了如下议案：
    一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》，（半年报全文详见
上海证券交易所网站）；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于向全资子公司包头市岩华投资管理有限公司增资的议
案》；
    同意公司以自有资金人民币 4000 万元向全资子公司包头市岩华投资管理有限
公司（以下简称：“岩华投资”）进行增资。本次增资完成后，岩华投资的注册资
本将由人民币 2000 万元增加至人民币 6000 万元。详细内容请查阅公司同日在《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《西水股
份关于向全资子公司增资的公告》（临 2017-034 号）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                  内蒙古西水创业股份有限公司董事会
                                         二〇一七年八月三十一日




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