证券代码：600291          证券简称：西水股份       编号：临 2018－028



                   内蒙古西水创业股份有限公司
                 第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古西水创业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 26
日在北京世纪金源大饭店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，其中董事苗文政、独立董事杜业勤以通讯方式出席会议并表决，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长郭予丰先生主持，审议并
通过以下议案：
    一、审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
    选举郭予丰为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议并通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
    选举李少华为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满止。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；
    公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平，选举产生了各专门委员会委
员，具体情况如下：
    选举郭予丰（主任委员）、李少华、杜业勤为公司第七届董事会战略委员会
委员，任期至本届董事会届满止。
    选举杜业勤（主任委员）、王红英、吴丽娟为公司第七届董事会审计委员会
委员，任期至本届董事会届满止。
    选举吴振平（主任委员）、王红英、叶志鸿为公司第七届董事会薪酬与考核
委员会委员，任期至本届董事会届满止。
    选举王红英（主任委员）、吴振平、苏宏伟为公司第七届董事会提名委员会
委员，任期至本届董事会届满止。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
       四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；
    聘任郭予丰为公司总经理，任期至本届董事会届满止。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
       五、审议并通过《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》；
    聘任苏宏伟为公司第七届董事会秘书，任期至本届董事会届满止。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
       六、审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
    聘任马俊峰为公司副总经理、田鑫为公司财务总监，任期至本届董事会届满
止。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
       七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    聘任塔娜为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满止。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    附件：《西水股份第七届董事会董事、高级管理人员个人简历》
    特此公告
                                     内蒙古西水创业股份有限公司董事会
                                           二〇一八年六月二十七日




附件：西水股份第七届董事会董事、高级管理人员个人简历
   1、郭予丰，男，1959 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，高级职业经理
人、高级经济师。历任中国人民解放军第 7450 工厂技术员，泰安试验设备厂厂
长，泰安电机厂厂长，山东电讯三厂厂长、党委书记，内蒙古西水创业股份有限
公司营销总监，内蒙古乳泉奶业公司总经理，包头华资实业股份有限公司总经理、
正元投资有限公司总裁助理，天安财产保险股份有限公司副董事长。现任北京裕
达昌盛投资有限公司董事长，天安财产保险股份有限公司董事长，内蒙古西水创
业股份有限公司总经理、董事长。
    2、李少华，男，1963 年 1 月出生，中共党员，博士学位，高级职业经理人、
高级经济师。曾任内蒙古黄河化工集团公司党委副书记、常务副总经理，内蒙古
西水创业股份有限公司党委书记，内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司董事长。
现任内蒙古西水创业股份有限公司副董事长。
    3、叶志鸿，男，1966 年 10 月出生，中共产党，大学本科学历，高级工程
师，曾任乌海市城市管理监察支队监察室主任，乌海市住建委机关事务中心副主
任、主任，办公室副主任、主任，乌海市住建委副调研员，乌海市城建投融资管
理中心党组成员、副主任。现任乌海市城市建设投资集团有限责任公司党委委员、
副总经理、董事，内蒙古西水创业股份有限公司董事。
    4、苗文政，男，1963 年 12 月出生，中共党员，大学专科学历，毕业于包
头教育学院。2010 年至今在包头市畅恒汽车销售有限公司任副总经理。现任潍
坊创科实业有限公司监事，包头市北普实业有限公司监事，包头明天科技股份有
限公司董事，内蒙古西水创业股份有限公司董事。
    5、苏宏伟，男，1973 年 3 月出生，研究生学历，曾任北京新天地互动多媒
体技术有限公司副总裁。现任天安财产保险股份有限公司董事，内蒙古西水创业
股份有限公司董事、董事会秘书。
    6、吴丽娟，女，1970 年 5 月出生，大学专科学历，会计师。曾工作于北
京京河绿色食品有限公司，北京海峡恒业计算机技术有限责任公司财务处。现任
上海德莱科技有限公司总经理助理，内蒙古西水创业股份有限公司董事。
    7、王红英，女，1970 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，副教授，1996
年 7 月至今在北京农学院工作，先后在院长办公室、教务处从事过行政工作，因
工作需要调至政法系担任团总支书记负责学生管理工作，2004 年至今，因教学
需要转为专职教师，担任大学生法律基础课教学工作。现任内蒙古西水创业股份
有限公司独立董事。
    8、杜业勤，男，1972 年 1 月出生，大学本科学历，中国注册会计师、税务
师。曾任交通银行潍坊分行会计、山东正源和信有限责任会计师事务所潍坊分所
部门副主任，包头华资实业股份有限公司独立董事。现任瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）潍坊分所副所长，山东日科化学股份有限公司独立董事，内蒙古西
水创业股份有限公司独立董事。
    9、吴振平，男，1968 年 10 月出生，研究生学历，副教授、律师，先后担
任内蒙古大学法学院副教授、法律系副主任、法学院副院长；北京市普华律师事
务所合伙人、广州分所主任，北京市神远律师事务所主任，现任斯太尔动力股份
有限公司独立董事，内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事，内蒙古西水创业股
份有限公司独立董事，北京市金励律师事务所主任。
    10、马俊峰，男，1969 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾
任包头明天科技股份有限公司总经理助理、副总经理，乌海市西水水泥有限责任
公司副总经理，包头市西水水泥有限责任公司总经理，现任包头市岩华贸易有限
公司总经理，天安财产保险股份有限公司董事，内蒙古西水创业股份有限公司副
总经理。
    11、田鑫，男，1978 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，
曾任内蒙古西水创业股份有限公司财务部长，乌海市西水水泥有限责任公司财务
总监，包头市西水水泥有限责任公司财务总监，现任北京裕达昌盛投资有限公司
总经理、包头市岩华投资管理有限公司董事长，天安财产保险股份有限公司监事，
内蒙古西水创业股份有限公司财务总监。

    12、塔娜，女，1982 年出生，大学本科学历，已取得上海证券交易所颁发

的董事会秘书资格考试合格证书。自 2005 年参加工作以来一直从事证券事务工

作，2008 年 7 月起至今任公司证券部部长，2015 年 5 月起至今任公司证券事务

代表。