证券代码:600291 证券简称:西水股份 编号:临 2018-035 内蒙古西水创业股份有限公司 第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2018 年 第一次临时会议于 2018 年 8 月 29 日以传真表决方式召开,会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案: 审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》,(半年报全文详见上 海证券交易所网站); 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 内蒙古西水创业股份有限公司董事会 二〇一八年八月三十一日