证券代码：600291        证券简称：西水股份            编号：临 2019-045



                   内蒙古西水创业股份有限公司
       第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年
第三次临时会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9
名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
    审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及其正文》，（季报全文详见上
海证券交易所网站）；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                      内蒙古西水创业股份有限公司董事会
                                             二〇一九年十月三十一日