远达环保:日常关联交易公告2018-02-01
证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号 临 2018-004 号
国家电投集团远达环保股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司分别与国
核工程有限公司签订了《国核压水堆示范工程厂址废物处理设施
(SRTF)设备成套供应及技术服务合同》、与内蒙古霍煤鸿骏铝电有
限责任公司签订了《7 号锅炉脱硝增加尿素水解系统合同》、与石家
庄良村热电有限公司签订了《石家庄良村热电有限公司 2×330MW 机
组脱硝还原剂液氨改尿素总承包合同》。
上述事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,关联董事
在表决时进行了回避。
公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司签订上
述合同,有利于提高公司核环保、脱硫、脱硝工程份额和经济效益。
一、关联交易概述
公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司为提高核
环保、脱硫、脱硝工程市场份额和经济效益,通过招投标的方式分别
与国核工程有限公司签订了《国核压水堆示范工程厂址废物处理设施
(SRTF)设备成套供应及技术服务合同》、与内蒙古霍煤鸿骏铝电有
限责任司签订了《7 号锅炉脱硝增加尿素水解系统合同》、与石家庄
良村热电有限公司签订了《石家庄良村热电有限公司 2×330MW 机组
脱硝还原剂液氨改尿素总承包合同》。
上述合同金额分别为:28500 万元、583.3 万元、1560 万元,共
计 30643.30 万元。
由于国核工程有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、石
家庄良村热电有限公司均为国家电力投资集团公司所属企业,而国家
电力投资集团公司为公司第一大股东,故根据《上海证券交易所股票
上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。
上述交易已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,关联董事
在表决时进行了回避。
公司五位独立董事认为:上述关联交易系公司正常生产经营活
动,有利于扩大公司经营规模、提高公司经营效益。关联交易内容合
法有效、程序合法,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小
股东利益的情况。
二、关联方介绍
国核工程有限公司,成立于 2004 年 12 月 29 日,注册资本:50000
万人民币,为国家电投集团所属国家核电技术有限公司控股公司。法
定代表人:孙文科。注册地址:上海市徐汇区虹漕路 29 号。经营范
围:工程管理服务,电力建设工程施工,机电安装建设工程施工,房
屋建设工程施工,核建设工程专业施工,电力专业建设工程设计,核
工业专业建设工程设计,建筑专业建设工程设计,建设工程监理服务,
建设工程造价咨询,建设工程招标代理,从事货物进出口及技术进出
口业务,机械设备(除特种设备)、五金交电及电力电子产品的销售、
安装、调试、维修,核工程专业领域内的技术咨询、技术转让、技术
开发、技术服务、电力工程调试。
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司,成立于 2004 年 03 月 10 日,
为国家电力投资集团下属蒙东能源集团公司的控股企业,注册资本:
330000 万人民币,法定代表人:王铁军,注册地址:通辽市霍林郭
勒市工业园区,经营范围:生产销售铝锭及变型铝合金,铝合金棒,
铝盘杆和铝板产品。铝产品深加工,售电、供热及水资源再利用;道
路普通货物运输、仓储(危险化学品除外)。
石家庄良村热电有限公司, 成立于 2009 年 6 月 24 日,国家电投
集团河北电力有限公司控股公司。法定代表人:安建国。注册资本:
60964.694 万元。注册地址:石家庄经济技术开发区工业大街 37 号。
经营范围:火力发电项目的开发与建设,电力、热力生产和销售;粉
煤灰综合利用;电力高新技术开发和咨询服务。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司通过招投
标方式分别与以下单位签订合同:
与国核工程有限公司签订了国核压水堆示范工程厂址废物处理
设施(SRTF)设备成套供应及技术服务合同,合同价格主要包括:合
同设备(含备品备件、专用工具、消耗品)及其工艺设计、文件、服
务、采购管理费、设备监造费、国外咨询与合作、与进口部件及材料
有关的所有费用(含税)。
与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司签订了 7 号锅炉脱硝增加
尿素水解系统合同,合同价格主要包括:合同设备(含合同规定的各
种材料、备品备件、专用工具)、土建、安装、运输、保管、调试、
试验等费用(含税),还包括合同设备及材料的运杂费、保险费等与
本合同有关的所有费用。
与石家庄良村热电有限公司 2×330MW 机组脱硝还原剂液氨改尿
素总承包合同,合同价格主要包括:合同设备(含备品备件、专用工
具)包括与设备有关的工程公司所缴纳的所有税费、技术资料费,相
关的运输、装卸、保险及所有设备的包装费,涉及进口设备的包括进
口环节的所有税、费(关税、报关费、增值税等)。
上述项目合同价格在招投标方式的基础上,参照同类型机组和项
目市场价格确定。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述事项系公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公
司正常经营行为,有利于提高公司核环保、脱硝、脱硫工程市场份额
和经济效益。
五、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、独立董事事前认可意见
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇一八年二月一日