证券代码：600292        证券简称：远达环保     编号：临 2018－028 号




             国家电投集团远达环保股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十五次会议
通知于 2018 年 8 月 20 日以传真和送达方式发出，会议于 2018 年 8 月
30 日上午 10:00 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 15 人，实到董事
12 人，委托出席 3 人（副董事长罗小波先生因公出差书面委托董事黎
定成先生，董事聂毅涛先生因公出差书面委托董事陈来红先生,独立董
事徐克美女士因公出差书面委托独立董事王彭果先生）；监事会成员 3
人，高级管理人员 1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规
定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认
真审议及表决，做出了如下决议：
   一、通过了《关于审议公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、通过了《关于公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司终
止与新中天环保股份有限公司合作开发项目的议案》
   该事项详见公司关于公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公
司终止与新中天环保股份有限公司合作开发项目的公告（公告编号：
2018-029 号）。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、通过了《关于公司拟出售所持西南证券股份的议案》
   该事项详见公司关于公司拟出售所持西南证券股份的公告（公告编
号：2018-030 号）。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议


特此公告。




                   国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                               二〇一八年八月三十一日