证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临 2019-020 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第二十一次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第二十一次(临 时)会议通知于 2019 年 6 月 13 日以传真和送达方式发出,会议于 2019 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开,应到董事 15 人,实到董事 15 人, 符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。经董事认真 审议及表决,做出了如下决议: 一、 通过了《关于修订公司章程的议案》,并提请股东大会审议。 赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票 该事项详见关于修订公司章程的公告(公告编号:2019-021 号)。 二、备查文件 第八届董事会第二十一次(临时)会议决议 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇一九年六月二十日