证券代码：600292      证券简称：远达环保        编号：临 2019－021 号




              国家电投集团远达环保股份有限公司
                    关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 6 月 19 日召开的公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议通

过了《关于修订公司章程的议案》，尚需提请股东大会审议。

     根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款修订如下：

     原公司章程条款                           修订后公司章程条款
    第四十五条 有下列情形之一的，公司        第四十五条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股    在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
东大会：                                 东大会：
    （一）董事人数少于 10 人时；             （一）董事人数少于董事会成员总数的
    （二）公司未弥补的亏损达股本总额的   2/3 时；
1/3 时；                                     （二）公司未弥补的亏损达股本总额的
    （三）单独或者合并持有公司 10%以上   1/3 时；
股份的股东书面请求时；                       （三）单独或者合并持有公司 10%以上
    （四）董事会认为必要时；             股份的股东书面请求时；
    （五）监事会提议召开时；                 （四）董事会认为必要时；
    （六）法律、行政法规、部门规章或本       （五）监事会提议召开时；
章程规定的其他情形。                         （六）法律、行政法规、部门规章或本
                                         章程规定的其他情形。
    第一百条 公司董事由股东代表、独立        第一百条 公司董事由股东代表、独立
人士和职工代表担任。其中，独立人士担     人士担任。其中，独立人士担任的独立董事
任的独立董事至少为董事会成员的 1/3 以    至少为董事会成员的 1/3 以上。
上，职工代表担任的董事为 1 名以上。          董事可以由总经理或者其他高级管理
    董事可以由总经理或者其他高级管理     人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理
人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管     职务的董事，总计不得超过公司董事总数的
理职务的董事以及由职工代表担任的董       1/2。
事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
    非职工代表担任的董事，按本章程第八
十四条、第八十五条的规定选聘。职工代
表担任的董事，由公司职工代表大会民主
选举产生后，直接进入董事会。
    第一百一十三条 董事会由 15 名董事        第一百一十三条 董事会由 11 名董事
组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。     组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
    第一百二十五条 公司副董事长协助          第一百二十五条 公司副董事长协助
董事长工作，董事长不能履行职务或者不     董事长工作，董事长不能履行职务或者不履
履行职务的，副董事长履行职务（如公司     行职务的，副董事长履行职务；副董事长不
有两位副董事长时，由半数以上董事共同     能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
推举的副董事长履行职务）；副董事长不     董事共同推举一名董事履行职务。
能履行职务或者不履行职务的，由半数以
上董事共同推举一名董事履行职务。
    第一百六十三条 公司设监事会。监事        第一百六十三条 公司设监事会。监事
会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。   会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监
监事会主席由全体监事过半数选举产生。     事会主席由全体监事过半数选举产生。监事
监事会主席召集和主持监事会会议；监事     会主席召集和主持监事会会议；监事会主席
会主席不能履行职务或者不履行职务的，     不能履行职务或者不履行职务的，由半数以
由半数以上监事共同推举一名监事召集和     上监事共同推举一名监事召集和主持监事
主持监事会会议。                         会会议。
    监事会应当包括股东代表和适当比例         监事会应当包括股东代表和适当比例
的公司职工代表，其中职工代表的比例不     的公司职工代表，其中职工代表的比例不低
低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工   于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通
通过职工代表大会民主选举产生。           过职工代表大会民主选举产生。



    特此公告。


                            国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                         二〇一九年六月二十日