证券代码：600292      证券简称：远达环保      编号：临 2019－047 号




             国家电投集团远达环保股份有限公司
         第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第五次（临时）
会议通知于 2019 年 12 月 24 日以传真和送达方式发出，会议于 2019 年
12 月 30 日以通讯表决方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，符
合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审
议及表决，做出了如下决议：
    一、通过了《关于公司与重庆地产集团组建合资公司的议案》。
    该事项详见关于公司与重庆地产集团成立合资公司的公告（公告编
号：2019-048 号）。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、通过了《关于审议公司控股子公司远达工程成立印度公司的议
案》。
    该事项详见公司关于公司控股子公司远达工程成立远达环保印度
公司的公告（公告编号：2019-049 号）。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    第九届董事会第五次（临时）会议决议
    特此公告。


                           国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                     二〇一九年十二月三十一日