证券代码：600293     股票简称：三峡新材       编号：临 2018- 037 号

             湖北三峡新型建材股份有限公司
             第九届董事会第九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第九次会议于 2018 年 6 月 19 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通

知，于 2018 年 6 月 29 日上午 10 时 30 分在深圳皇岗商务中心 23 楼会

议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事李燕红女士因

工作原因未能出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议由董事长许锡忠先生主持，会议采取记名投票表决方式，审议

通过了以下议案：

    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟发

行股份购买资产延期复牌的议案》。

    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增资控股

当阳正达材料科技有限公司的议案》。

    三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018

年第二次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2018 年 7 月 30 日上午 11 时在当阳市国中安大厦三楼会
议室召开 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为

2018 年 7 月 23 日。

    以上第二项议案尚需提请公司临时股东大会审议通过。

    特此公告

                           湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                          2018 年 6 月 30 日