三峡新材:第九届董事会第十一次会议决议公告2018-10-31
证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临 2018-071 号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会第十一次会议于2018年10月18日以电话、传真、电子邮件的方式发出
通知,于2018年10月29日上午在深圳市福田区皇岗商务中心23楼会议室
召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事8人,独立董事李燕红女
士因工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托独立董事陈泽桐先生代
为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2018年第三季度报告正文及全文》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、《关于以现金方式受让新疆赛里木现代农业股份有限公司持有
的新疆普耀新型建材有限公司 15%股权的议案》;
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2018年10月31日
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