证券代码：600293     股票简称：三峡新材      编号：临 2018-071 号



             湖北三峡新型建材股份有限公司
           第九届董事会第十一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第十一次会议于2018年10月18日以电话、传真、电子邮件的方式发出

通知，于2018年10月29日上午在深圳市福田区皇岗商务中心23楼会议室

召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事8人，独立董事李燕红女

士因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事陈泽桐先生代

为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2018年第三季度报告正文及全文》

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、《关于以现金方式受让新疆赛里木现代农业股份有限公司持有
的新疆普耀新型建材有限公司 15%股权的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

                            湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                              2018年10月31日


                                  1