湖北三峡新型建材股份有限公司

               600293

2019 年第一次临时股东大会资料




     股权登记日：2019 年 5 月 27 日
      召开时间： 2019 年 6 月 3 日




                —— 1 ——
       湖北三峡新型建材股份有限公司
       2019 年第一次临时股东大会议程

           （召开时间：2019 年 6 月 3 日）


一、 审议《关于回购股份延期的议案》；
二、 审议《关于选举董事的议案》
三、 审议《关于选举独立董事的议案》




                      —— 2 ——
             湖北三峡新型建材股份有限公司
      2019 年第一次临时股东大会出席现场会议须知

   为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大
会的顺利召开，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会制定大会
注意事项如下：
   1、大会设秘书处，负责本次股东大会会务工作。
   2、2019 年 5 月 27 日在册股东于 2019 年 5 月 31 日到秘书处指定的地
方凭股东帐户卡、身份证、授权委托书等核准股东身份，领取股东大会出
席证，并依法享有大会的发言权、表决权。在主持人宣布到会股东人数及
所持股份以后进场的在册股东或股东授权代表，可列席现场会议，但不享
有现场会议的发言权和表决权。
   3、股东要求在股东大会发言的，应当事先向秘书处登记，明确发言的
主题。发言人数以十人为限，登记发言的股东超过十人时，取持股数多的
前十位股东。发言顺序亦按持股数量多的在先为原则。
   4、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询，
应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。
   5、每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经大会主持人同意。
   6、在进行大会表决时，股东不进行大会发言。
   7、股东发言每次时间为十分钟以内，要求言简意赅，不涉及公司的商
业秘密以及董事会尚未形成决议的内容。对与公司或股东大会审议内容无
关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。
   8、公司由董事会委派代表回答股东提出的问题。
   9、在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。


                               —— 3 ——
   10、股东大会现场会议议案表决，采用记名式投票表决，每一位股东
持有的股数即为其票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或
两项以上的视为无效票。根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表
决投票，由二名股东代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助
计票。
   11、本次股东大会召开期间，不安排非股东人员的发言。
   12、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股
东的权益，不得干扰大会的正常程序和会议秩序。




                            —— 4 ——
议案一、



           湖北三峡新型建材股份有限公司
             《关于回购股份延期的议案》
各位股东及股东代表：

    为进一步维护湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）
的股东权益，增强投资者对公司的投资信心，公司 2018 年 3 月 5 日召开
2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司股份的议案》，
回购期限自股东大会审议通过回购议案之日起不超过十二个月，即自 2018
年 3 月 5 日至 2019 年 3 月 4 日止。2019 年 3 月 1 日，公司召开第九届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份实施期限延期等的议案》，
公司对股份回购实施期限进行延期，延期后回购实施期限自 2019 年 3 月 4
日起至 2020 年 3 月 3 日止，延期后的股份回购实施期限不超过 12 个月。
    根据上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所上市公司回购股份实
施细则>的通知》的规定, 除回购期限延长外，2018 年第一次临时股东大
会审议通过的《关于回购注销公司股份的议案》的其他内容不变。
    截至本次会议召开日，公司已累计回购公司股份 1987000 股，占公司
总股本的 0.17%，成交的最高价为 5.08 元/股，成交的最低价为 4.92 元/股，
回购成交总金额为 9993556.17 元。
    以上议案，请予审议。

                                       湖北三峡新型建材股份有限公司

                                                         董事会



                                                 2019年6月3日




                               —— 5 ——
议案二、


           湖北三峡新型建材股份有限公司
               《关于选举董事的议案》
各位股东及股东代表：

    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会
因董事张欣女士辞职，导致董事人数缺员。
    根据《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会提名委员会提名张
金奎先生为第九届董事会补选董事候选人（简历附后），该董事候选人已经
公司 2019 年第二次临时董事会审议通过，现提请本次股东大会选举。
    该董事候选人当选为董事后，其任期自股东大会审议通过之日起，至

公司第九届董事会任期届满之日止。

    以上议案，请予审议



                            湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                            2019 年 6 月 3 日



    ●张金奎，男，1964 年 11 月出生，经济学硕士，归国访问学者。历

任武汉大学讲师、海南大学讲师、海南省证管办主任科员、本公司第五届、

第六届、第七届董事会副董事长、总经理，现任本公司党委书记、当阳峡

光特种玻璃有限责任公司董事长，湖北金晶玻璃有限公司董事长。




                             —— 6 ——
议案三、


           湖北三峡新型建材股份有限公司
             《关于选举独立董事的议案》
各位股东及股东代表：

    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会
因独立董事李燕红女士辞职，导致第九届董事会独立董事人数少于董事会
人数的三分之一。
    根据《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会提名委员会提名郭
础宏先生为第九届董事会补选独立董事候选人（简历附后），该独立董事候
选人已经公司 2019 年第二次临时董事会审议通过并已报上海证券交易所
审核同意，现提请本次股东大会选举。
    该独立董事候选人当选为独立董事后，其任期自股东大会审议通过之
日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。
    以上议案，请予审议


                            湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                            2019 年 6 月 3 日


    ●郭础宏，男，1970 年 7 月出生，武汉理工大学（原武汉工业大学）

计算机应用专业本科学士学位，具备证券投资、发行与承销和证券交易、

期货交易等从业资格。曾在汕头国际信托投资公司证券事业部、国信证券

电子商务部、上海远东证券公司、新时代证券有限责任公司等业务部门和

营业部担任过高管职务，现为深圳前海瀚思投资管理公司（证券类私募基

金）投资总监，深圳前海宏骏通资产管理有限公司董事总经理。

                             —— 7 ——