A股代码 600295         A股简称        鄂尔多斯         编号：临2017-088
B股代码 900936         B股简称        鄂资B股

                 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                 第八届监事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年
12 月 27 日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届监事会第一次会议。会议通
知于 2017 年 12 月 15 日以电子邮件形式向各位监事发出。监事赵玉福先生主持
了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、会议
程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事认真审议了《关于公司选举监事会主席的议案》：以 3 票同意，
0 票反对，0 票弃权，同意选举赵玉福先生为公司监事会主席。


    特此公告




                                            内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                             2017 年 12 月 28 日