证券代码:600295 证券简称:鄂尔多斯 公告编号:临 2019-047 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 7 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点:内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 59 其中:A 股股东人数 7 境内上市外资股股东人数(B 股) 52 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 848,217,483 其中:A 股股东持有股份总数 753,719,080 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 94,498,403 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.3515 份总数的比例(%) 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 55.4050 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 6.9465 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长王臻女士主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事张奕龄先生、独立董事康喜先生、卢淑 琼女士均因出差未能出席本次会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书郭升先生、财务总监王贵生先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于为下属子公司提供贷款担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 753,473,079 99.9673 246,001 0.0327 0 0 B股 93,355,903 98.7909 1,142,500 1.2091 0 0 普通股合计: 846,828,982 99.8362 1,388,501 0.1638 0 0 2、 议案名称:关于为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款续期担保的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 753,473,079 99.9673 196,800 0.0261 49,201 0.0066 B股 93,355,903 98.7909 1,142,500 1.2091 0 0 普通股合计: 846,828,982 99.8362 1,339,300 0.1579 49,201 0.0058 3、 议案名称:关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司为内蒙古鄂尔多 斯永煤矿业投资有限公司提供借款进行展期的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 0 0 5,339,578 100 0 0 B股 78,933,639 83.5290 15,564,764 16.4710 0 0 普通股合计: 78,933,639 79.0617 20,904,342 20.9383 0 0 4、 议案名称:关于控股子公司收购内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司 100%股 权的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 5,093,577 95.3928 246,001 4.6072 0 0 B股 94,498,403 100 0 0 0 0 普通股合计: 99,591,980 99.7535 246,001 0.2465 0 0 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 1 关于为下属子公司提供 98,449,480 98.6092 1,388,501 1.3908 0 0 贷款担保的议案 2 关于为内蒙古伊东煤炭 98,449,480 98.6092 1,339,300 1.3414 49,201 0.0494 集团有限责任公司提供 贷款续期担保的议案 3 关于内蒙古鄂尔多斯电 78,933,639 79.0617 20,904,342 20.9383 0 0 力冶金集团股份有限公 司为内蒙古鄂尔多斯永 煤矿业投资有限公司提 供借款进行展期的议案 4 关于控股子公司收购内 99,591,980 99.7535 246,001 0.2465 0 0 蒙古鄂尔多斯化学工业 有限公司 100%股权的议 案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 3、议案 4,大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所 律师:宋建中、刘怀宽 2、 律师见证结论意见: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集及召 开程序,大会召集人资格及出席大会人员的主体资格,大会的表决程序和表决结 果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定,故大 会所通过的各项决议均合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019 年 7 月 17 日