A 股代码 600295         A 股简称    鄂尔多斯            编号：临 2019-049
B 股代码 900936         B 股简称    鄂资 B 股
债券代码 143252         债券简称    17 鄂资 01

                 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                第八届董事会第十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8
月 28 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室召开了第八
届董事会第十五次会议。会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子形式向各位董事发
出。董事长王臻女士、副董事长赵魁先生、董事张晓慧先生、李中秋先生、郭升
先生、独立董事史哲女士出席了会议。董事张奕龄先生因故未能参会，委托董事
长王臻女士代为表决；独立董事康喜先生、卢淑琼女士因故未能参会，委托独立
董事史哲女士代为表决。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
     （一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《2019 年半年度报
告》全文及摘要；
     （二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于为下属子公
司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂
尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交
公司股东大会审议；

     （三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2019
年第二次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内
蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时度股东大会的通
知》）。
     特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
                    2019 年 8 月 30 日