证券代码：600298              证券简称：安琪酵母           临 2018-005 号


                    安琪酵母股份有限公司
               第七届董事会第十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
    安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第十次会
议通知于 2018 年 1 月 26 日以电话及邮件的方式发出。会议于 2018 年 1 月 30
日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，会议由董事长俞学锋主持，
公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。



    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于公司申请增值电信业务经营许可证续期的议案》。
    公司于 2007 年 8 月 1 日取得湖北省通信管理局（以下简称：通管局）颁发
的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（以下简称：许可证）。许可证
编号为鄂 B2-20070028，该证将于 2018 年 3 月 26 日到期。许可证批准的业务范
围为第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。根据相关
规定，公司若需继续经营相关增值电信业务，需要向通管局申请办理上述许可证
的续期。
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管局申请办理许可证续期。
    董事会同意并授权公司相关人员具体办理许可证续期等相关事宜。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                       安琪酵母股份有限公司董事会
                                                   2018 年 1 月 31 日




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