证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2018-020 号
安琪酵母股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市夷陵饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 444,288,142
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.9131
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞学锋主持，采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事李知洪、姚鹃、独立董事姜颖、刘颖
斐因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周帮俊出席了会议；公司部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2017 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 444,287,942 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
2、 议案名称：公司监事会 2017 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 444,287,942 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
3、 议案名称：公司 2017 年年报及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 444,287,942 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 444,287,942 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
5、 议案名称：公司 2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 444,287,942 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
6、 议案名称：公司 2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 444,287,942 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
7、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2018 年
财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 444,287,942 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
8、 议案名称：关于预计 2018 年度为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 417,164,963 93.8951 27,123,179 6.1049 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2018 年度开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 442,686,142 99.6394 1,602,000 0.3606 0 0.0000
10、 议案名称：关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 444,287,942 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
11、 议案名称：关于拟开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 417,731,544 94.0226 26,556,398 5.9772 200 0.0002
12、 议案名称：关于公司新建营养健康食品数字化工厂的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 444,288,142 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于湖北宏裕新型包材股份有限公司实施年产 2.5 万吨健康
食品包装材料智能工厂项目一期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 444,288,142 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 415,576,163 93.5375 28,711,779 6.4624 200 0.0001
15、 议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 444,287,942 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
16、 议案名称：《公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 444,287,942 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
17、 议案名称：公司 2017 年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 444,287,942 99.9999 0 0.0000 200 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
6 公司 2017 年度利 114,836 99.999 0 0.0000 200 0.0002
润分配方案 ,272 8
7 关于续聘大信会 114,836 99.999 0 0.0000 200 0.0002
计师事务所（特 ,272 8
殊普通合伙）为
公司 2018 年财
务审计机构的议
案
8 关于预计 2018 年 87,713, 76.381 27,12 23.619 0 0.0000
度为控股子公司 293 0 3,179 0
提供担保的议案
9 关于预计 2018 年 113,234 98.604 1,602 1.3951 0 0.0000
度开展融资租赁 ,472 9 ,000
业务的议案
10 关于拟发行非金 114,836 99.999 0 0.0000 200 0.0002
融企业债务融资 ,272 8
工具的议案
11 关于拟开展票据 88,279, 76.874 26,55 23.125 200 0.0002
池业务的议案 874 4 6,398 4
12 关于公司新建营 114,836 100.00 0 0.0000 0 0.0000
养健康食品数字 ,472 00
化工厂的议案
13 关于湖北宏裕新 114,836 100.00 0 0.0000 0 0.0000
型包材股份有限 ,472 00
公司实施年产
2.5 万吨健康食
品包装材料智能
工厂项目一期的
议案
14 关于修改《公司 86,124, 74.997 28,71 25.002 200 0.0002
章程》有关条款 493 5 1,779 3
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会议案 6-14 为对中小投资者单独计票的议案。
本次大会议案 8 和议案 14 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：詹曼、刘阿娜
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大
会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安琪酵母股份有限公司
2018 年 4 月 19 日