证券代码：600298                  证券简称：安琪酵母        临 2018-027 号




                       安琪酵母股份有限公司
   关于持股 5%以上股东可交换公司债券换股完成的公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）持股 5%以上股东湖北
日升科技有限公司（以下简称“日升科技”）于 2017 年 8 月 17 日发行了以所持
公司部分 A 股股票为标的的非公开发行可交换公司债券（以下简称：本次可交换
债券）。本次可交换债券的发行规模为人民币 3 亿元，发行期限为 3 年期。本次
可交换债券于 2018 年 2 月 22 日进入换股期，换股期自 2018 年 2 月 22 日起至
2020 年 8 月 16 日止。具体内容详见 2018 年 2 月 12 日刊登于公司指定的信息披
露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司关
于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告
编号：临 2018-008 号）。
    2018 年 2 月 22 日至 2018 年 6 月 1 日期间，本次可交换债券累计换股 8，
275,829 股，换股价格 29 元/股，换股完成率为 80%，累计换股占公司总股本的
1%。具体内容详见 2018 年 5 月 25 日和 2018 年 6 月 5 日刊登于公司指定的信息
披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司
关于持股 5%以上股东可交换公司债券换股进展情况的公告》（公告编号：临
2018-024 号；临 2018-025 号）。
   2018 年 6 月 7 日，公司收到日升科技关于可交换债券换股情况的通知，2018
年 6 月 2 日至 2018 年 6 月 6 日期间，本次可交换债券累计换股 2,068,963 股。
本次换股后，日升科技本次可交换债换股已全部完成。2018 年 2 月 22 日至 2018
年 6 月 6 日期间，本次可交换债券实际完成换股 10,344,792 股。现将有关换股
具体情况公告如下：
    一、相关换股情况说明
    2018 年 6 月 2 日至 2018 年 6 月 6 日期间，本次可交换债券累计换股 2，
068,963 股，换股价格 29 元/股，累计换股占公司总股本的 0.25%。
   本次换股前，日升科技持有公司股票 48,690,614 股(直接持有 37,966,443
股，通过“湖北日升科技有限公司－2017 年非公开发行可交换公司债券质押专
户”持有 10,724,171 股),占公司总股本的 5.91%。本次换股后，日升科技持有
公司股票 46,621,651 股(直接持有 37,966,443 股，通过“湖北日升科技有限公
司－2017 年非公开发行可交换公司债券质押专户”持有 8,655,208 股),占公司
总股本的 5.66%。
   2018 年 2 月 22 日至 2018 年 6 月 6 日期间，本次可交换债券累计完成换股
10,344,792 股，换股全部完成，累计换股占公司总股本的 1.25%。
    二、其他相关情况说明
    1、本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司收购管理办法》等相关规定。
    2、本次换股完成后日升科技仍为公司持股 5%以上股东。
    3、日升科技不是公司的控股股东、实际控制人，本次换股行为不会导致公
司控制权发生变更，也不会对公司治理、持续性经营产生重大影响，不涉及披露
权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。




                                        安琪酵母股份有限公司董事会

                                                        2018 年 6 月 8 日