证券代码：600298              证券简称：安琪酵母            临 2018-034 号


                      安琪酵母股份有限公司
              第七届董事会第十三次会议决议公告

                              特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十三次会议通知
于 2018 年 8 月 6 日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于 2018 年 8
月 16 日在公司四楼会议室召开，由董事长俞学锋主持，本次董事会采用现场和
通讯方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11
名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以
下议案并进行了逐项表决，具体表决结果如下：


     一、安琪酵母股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要；
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     二、关于在武汉、沈阳、乌鲁木齐设立分公司的议案。
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《安琪酵母股份有限
公司关于设立分公司的公告》（临 2018-036 号）。
     表决结果：11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。


                                         安琪酵母股份有限公司董事会
                                                      2018 年 8 月 17 日

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